Содержание
- 1 Понятие мошенничества
- 2 Признаки мошенничества
- 3 Виды классификаций
- 4 Отличие мошенничества от других видов хищения
- 5 Составы мошенничества и их особенности
- 6 Кто работает по заявлениям о мошенничестве
- 7 Как доказать факт совершения мошенничества
- 8 Наказание за мошенничество
- 9 Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества
- 10 Сроки привлечения преступников к законной ответственности
- 11 Срок давности по статье 159 УК РФ
- 12 Меры предосторожности
- 13 Дополнительные вопросы
- 14 Заключение
Понятие мошенничества
Законодательная база определила в статье 159 УК РФ понятие мошенничества, как присвоение чужого имущества или прав на него путем использования лживых и психологических манипуляций в отношении людей.
Мошенничество– это часто встречающийся вид преступлений. Жертвами аферистов становятся люди всех возрастов. Обманщики используют психологические уловки, и действуют бессовестно, жестоко, изощренно, промышляя во всех сферах деятельности. Обычному человеку очень сложно распознать мошенника, так как жулик всегда информирован и морально подготовлен к ситуациям, в которых проявляет гибкость, нестандартность мышления и цинизм.
Целью мошенников являются деньги, имущество жертвы, недвижимость и права на нее. Действие аферистов квалифицируется как хищение. Ответственность за такое преступления определяется суммой причиненного ущерба.
Мошеннические действия совершаются:
- Одним лицом. Схема и действие выбраны самостоятельно, и не зависят от другого человека.
- Несколькими лицами. По утвержденной схеме действует группа людей (например, лишение жилой площади конкретного человека).
- С использованием служебных полномочий. Осуществляется выдача ложных справок, подделка документации и подтасовка фактов.
Мошенником могут посчитать поручителя, который давал добро на кредит своему знакомому (родственнику, коллеге), если условия по погашению займа не осуществляются.
Каждый конкретный случай является уникальным и разбирается органами МВД, в соответствии с имеющимся умыслом, наличием состава преступления и величине нанесенного ущерба жертве. Судебные органы выносят соответствующее решение и назначают меры ответственности за совершенное преступление.
Аферистом могут посчитать заемщика, который предоставил фальшивую справку с места работы и доходах в финансовое учреждение. Если заемщик погасит задолженность, то банковское учреждение не будет обращаться с иском в суд.p
Признаки мошенничества
Мошенничество, будучи разновидностью хищения, перенимает все ее основные признаки:
- корыстность;
- противоправность;
- ценности или права на них изымаются безвозмездно;
- оставление незаконно добытого у виновника или передача его третьим лицам;
- возникновение ущерба.
Реализация аферы — плод тщательного и долгого планирования и организованного выполнения.
Виды классификаций
Существует несколько классификаций. Первая сформирована на основании нескольких видов отягчающих признаков:
- Размера причиненного аферой вреда.
- Соучастия — есть ли подельники.
- Сговора — имела ли место предварительная договоренность преступников.
- Служебных полномочий — были ли они использованы лицом для реализации преступного замысла.
- Последствий — можно ли их характеризовать, как особо опасные.
Отдельной разбивке подлежит первый пункт, характеризующий деяние:
- со значительным вредом;
- мошенничество, совершенное в крупном размере;
- в особо крупном.
Законодатель использует в статье мошенничество в особо крупных размерах, как отдельный квалифицирующий признак, отягчающий деяние.
Существует еще одна классификация, разделяющая преступления в зависимости от действий аферистов:
- договорные;
- недоговорные.
Первые подразумевают ложное подписание различных документов, использование подделок в мошеннической схеме. Приводят к значительным денежным потерям, а потому считаются сферой крупных аферистов.
Вторые, характерные для мелких жуликов, совершаются в других формах. Обман происходит посредством направления текстовых сообщений на электронную почту, по абонентскому номеру и т. п.
Запомните, даже под маской хорошо знакомого человека, может скрываться мошенник. Что уж говорить о посторонних? Сталкиваясь с договорами, выбирайте надежного нотариуса, вчитывайтесь в каждый документ. Сохранность чеков и квитанций — надежная страховка.
Отличие мошенничества от других видов хищения
Визитные карты преступления — это два способа, выбранные нарушителями закона, для реализации своего замысла:
- Обман.
- Использование доверительного отношения.
Эти черты присущи как мелким аферам, так и мошенничеству, совершенному в особо крупном размере.
Что такое обман? Это когда потерпевшему намеренно сообщают недостоверные сведения. Вариант обмана — умалчивание. И в первом, и во втором случае лицо вводят в заблуждение, поэтому ничего подозрительного никто не замечает. Итог — потеря имущества или денег.
Когда злоупотребляют доверием? Для завладения ценностями, иногда аферисты выбирают именно этот способ. Доверительное отношение появляется в различном выражении. К примеру, в качестве ширмы используются родственные связи.
Потерпевший ничего не подозревает, так как доверяет племяннику. На деле — последний переписывает на себя жилье дяди. Доверительное отношение связывают и со служебным положением. Наличие обязательств при отсутствии намерения их выполнения, также относят к этому способу (пример — гражданин получает кредит или работник аванс).
Составы мошенничества и их особенности
Рассмотрим каждый из них.
Крупный и особо крупный масштаб преступления
Согласно части 6 статьи 159 УК РФ мошенничеством в крупном масштабе выступает незаконное получение свыше 250000 рублей ввиду обмана или введения в заблуждение потерпевшего. Как правило, крупный масштаб мошенничества отметается в следующих направлениях:
- страхование;
- компьютерная деятельность;
- предпринимательство;
- выдача займов;
- манипуляция платежными банковскими картами.
При длительном обмане потерпевшего и систематическом присвоении денежных сумм ввиду неисполнения условий договора крупным размером выступает мошенничество, в котором сумма ущерба превышает 3 миллиона рублей.
В ходе судебного рассмотрения дела о мошенничестве судьи государственные сотрудники часто относят к категории крупных мошеннических преступлений лишь случаи, в которых жертва лишилась более 1.5 миллионов рублей.
К мошенничеству в особо крупных масштабах относят случаи отъема у потерпевшего имущества или средств в размере более миллиона рублей. Чаще всего особо крупным размером характеризуется мошенничество, совершенное в следующих сферах деятельности:
- имущественные махинации;
- альтернативные медицинские услуги;
- лженаучные исследования;
- интернет;
- торговля недвижимостью;
- выдача кредитов.
Граница, с которой преступление подпадает под часть 7 статьи 159 УК РФ, зависит от состава злодеяния и способа отъема собственности:
- 1 миллион и более рублей для предпринимателей, заключивших договор с потерпевшим и нежелающих выполнять условия совместного соглашения.
- 1 миллион и более рублей для неклассифицированных экономических преступлений.
- Свыше 6 миллионов рублей при аферах в сферах кредитования, страхования, субсидирования и использования платежного банковского пластика.
- Более 12 миллионов рублей при неисполнении договора.
Какое наказание предусмотрено
Санкции за мошенничество в крупном масштабе в зависимости от обстоятельств составляют:
- Денежное взыскание в размере от 100000 до 500000 рублей.
- Удержание зарплаты за срок от 1 до 3 лет.
- Удержание части дохода во время работы в колонии.
- Тюремное заключение на срок до 6 лет с возможным применением дополнительных мер.
К дополнительному наказанию относят:
- взыскание с преступника до 80000 рублей или удержание заработной платы за полгода работы;
- необходимость прохождения наблюдения у органов охраны правопорядка в течение полутора лет.
При квалификации преступления по статье 159 части 7 злоумышленнику грозят более суровые санкции, включающие:
- зыскание денежных средств в размере до 1 миллиона рублей;
- до 10 лет тюремного заключения;
- до 5 лет работы в стенах исправительного учреждением с последующим наблюдением в правоохранительных органах в течение 2 лет.
Сроки давности по мошенничеству в особо крупном размере
Согласно части 3 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса, любой вид мошенничества относится к делам частно-публичного обвинения.
Это означает, что уголовное дело по данной статье может быть возбуждено лишь по заявлению пострадавшего. Но, в отличие от случаев частного обвинения, не прекратится после того, как заявитель примирится со своим обидчиком.
Поэтому важно определить срок исковой давности по мошенническим действиям определенного размера — это тот самый период, в течение которого потерпевший может потребовать от суда наказания для мошенника. Есть определенный алгоритм определения продолжительности срока давности в уголовном процессе.
Срок давности напрямую зависит от категории преступления, поэтому первым делом определять нужно ее. Помогает в этом статья 15 УК, которая распределяет все составы преступления по четырем категориям: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие.
Определяется категория в зависимости от того, какой максимальный срок лишения свободы можно получить.
Самым строгим наказанием за рассматриваемый нами вид мошеннических действий является лишение свободы на десятилетний срок. Поэтому, согласно части 4 статьи 15 УК РФ, категория преступления — тяжкое. Срок, в течение которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за тяжкое преступление — 10 лет с момента совершения деяния.
Мошенничество в особо крупном размере — присвоение более 12 000 000 рублей либо имущества на эквивалентную сумму, которое случилось путем обмана (в том числе обмана доверия).
Максимальный срок за мошеннические действия в таком размере — 10 лет, что позволяет причислить деяние к категории тяжких. Столько же грозит и тем, кто смошенничал на сумму свыше 6 000 000 рублей, но в сфере кредитования или страхования.
Неисполнение договоров в предпринимательстве
Этот вид аферы не так давно был добавлен в Кодекс и разбит на отдельные части, учитывая размер вреда.
Шестая часть охватывает мошеннические деяния, вред от которых достигает более трех миллионов рублей. Седьмая — от двенадцати миллионов. Обе части имеют отсылку к часть 5 статьи.
Особо квалифицирующий признак определяется исходя из Примечания к статье. Санкции по ч. 6 полностью идентичны, установленным ч. 3 Кодекса. Совпадают и санкции ч. 7 и ч. 4.
Эти незаконные действия ограничены сферой предпринимательской деятельности и возникают в случае намеренного отказа сторон выполнять обязательства по договорам.
Сторонами являются только юрлица в коммерческой сфере и (или) ИП.
Кто работает по заявлениям о мошенничестве
Расследованием мошеннических действий по отъему имущества занимаются:
- Дознаватели полиции, если преступление относится к части 1 статьи 159 УК РФ.
- Следователи полиции, если злодеяние соответствует частям 2-4 статьи 169 УК РФ.
- Следственный комитет, если правонарушение произведено должностными лицами.
Как правило, мошенники работают в группах и тщательно продумывают все тонкости злодеяния, что существенно мешает сотрудникам полиции своевременно отреагировать на преступление.
Как доказать факт совершения мошенничества
Для понимания совершения преступления уполномоченным сотрудникам необходимо изучить заявление потерпевшего и рассмотреть состав правонарушения. Работники правоохранительных органов вправе квалифицировать хищение имущества потерпевшего как мошенничество лишь при наличии нижеописанных факторов:
- имеется потерпевшая сторона, которая отдала свое имущества из-за обмана;
- преступник действовал по плану, четко понимая последствия своих действий;
- в качестве методов отъема имущества выступал обман или злоупотребление доверием;
- преступник не применял к потерпевшему никаких мер физического или психологического воздействия;
- злоумышленник завладел имуществом и правами на него.
«Для возбуждения уголовного дела по статье мошенничество должен быть состав преступления и потерпевший. То есть, если человек берет кредит в банке по собственным документам и ввиду каких-либо обстоятельств перестает его выплачивать, то налицо гражданско-правовые отношения и не более того.»
Данилов И.Н., адвокат по уголовным делам
Наказание за мошенничество
Ответственность за конкретное преступление по ст. 159 варьируется в зависимости от части статьи, конкретных обстоятельств совершения, личности виновного и иных условий. Размер наказания всегда определяет только суд по итогам рассмотрения дела.
Часть 1 ст. 159
Наказание за «простое» мошенничество, содеянное без особых условий, влекущих более строгую ответственность, установлено ч. 1 ст. 159 УК РФ. Оно наказывается:
- штрафом в размере до 120 тыс. руб. или совокупного дохода виновного за период до 12 мес.;
- обязательными работами до 360 часов;
- исправительными работами до 12 месяцев;
- ограничением свободы до 2 лет;
- принудительными работами до 2 лет;
- арестом до 4 мес.;
- лишением свободы до 2 лет.
Часть 2 ст. 159
Более строгая ответственность установлена ч. 2 ст. 159 за мошенничество:
- Группой лиц по предварительному сговору.
- С причинением гражданину значительного (не меньше 5 тыс. руб.) ущерба.
Для мошенника, совершившего преступление в таких обстоятельствах, наказанием могут стать:
- штраф до 300 тыс. руб. или в размере всех доходов виновного за период до 2 лет;
- обязательные работы до 480 часов;
- исправительные работы до 2 лет;
- принудительные работы до 5 лет;
- тюремное заключение до 5 лет.
Дополнительно с последними двумя наказаниями могут назначить до 12 мес. ограничения свободы, которое отбывается после основного наказания.
Часть 3 ст. 159
Еще более суровая кара предусмотрена ч. 3 ст. 159 за мошенничество:
- С использованием своего служебного положения.
- В крупном (больше 250 тыс. руб.) размере.
За такое преступление могут применяться:
- штраф 100-500 тыс. руб., либо на величину дохода мошенника за период 1-3 года;
- принудительные работы до 5 лет;
- лишение свободы до 6 лет.
Дополнительно с принудительными работами может назначаться ограничение свободы до 5 лет, а с лишением свободы – ограничение свободы до 1,5 лет и/или штраф до 80 тыс. руб. либо в размере полученного за период до 6 мес. дохода осужденного.
Часть 4 ст. 159
Самое строгое наказание за мошеннические действия установлено ч. 4 ст. 159. Оно назначается за совершение преступления:
- Организованной группой – сообществом людей, объединившихся для преступной деятельности со своей структурой, руководителем.
- В особо крупном размере, который должен составлять не менее 1 млн. руб.
- При условии лишения гражданина права на жилое помещение в результате преступных действий – при этом ответственность последует независимо от того, являлось ли это помещение единственным жилищем потерпевшего и использовал ли он его для своего проживания.
За подобное мошенничество может последовать до 10 лет заключения в местах лишения свободы с дополнительным наказанием (либо без) в виде:
- штрафа до 1 млн. руб. или в сумме доходов, полученных осужденным за период до 3 лет;
- ограничения свободы до 2 лет.
Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества
Заявление, написанное в органах правопорядка, не влечет за собой разбирательство. Повод для возбуждения дела — подтверждение факта наличия признаков мошеннических действий.
Эта функция возлагается на следственные органы. Желательно составить письменное заявление — так регистрация проходит быстрее. Не принимается решение, если заявление подается анонимно.
Обязательно указание личных паспортных данных. Указывают действия, вызывающие подозрения о готовящейся или уже совершенной афере.
По факту написания на имя заявителя оформляется талон, где указываю время принятия заявления и присвоенный номер. По нему же можно узнать сведения об ответственном сотруднике.
Сроки привлечения преступников к законной ответственности
Данный вид преступления, как и многие другие, имеет свой срок исковой давности, зависящей от тяжести злодеяния и дороговизны похищенного имущества:
- При мошенничестве в особо крупных масштабах СИД преступления составляет 10 лет.
- При мошеннических действиях, осуществленных группой лиц, срок исковой давности также составляет 10 лет.
- При присвоении средств в размере миллиона рублей и менее СИД равен 2 годам.
Полный перечень сроков, по истечении которых преступники имеют право избежать наказания, описан в статье 78 УК РФ.
Как привлечь к ответственности за мошенничество
Для привлечения мошенника к ответственности Вам необходимо подать заявление в полицию по факту мошенничества. Заявление подается в Ваш территориальный орган полиции, а также в управление „К” Министерства внутренних дел. Проще всего подать заявление можно через интернет-сайт МВД России.
Полиция проведет соответствующее расследование, привлечет мошенников в качестве обвиняемых и уголовное дело будет передано на рассмотрение в суд. Мошенники будут привлечены к ответственности судом после соответствующего судебного разбирательства.
Отягощающие и смягчающие обстоятельства
На смягчение приговора вправе рассчитывать преступники:
- не достигшие совершеннолетия;
- беременные;
- являющиеся отцами или матерями малолетних детей;
- совершившие злодеяние ввиду тяжких жизненных обстоятельств;
- совершение правонарушение по принуждению;
- спровоцированные потерпевшим;
- составившие явку с повинной и оказывающие всяческую помощь следствию;
- оказывающие помощь потерпевшему.
В некоторых случаях раскаяние преступников позволяет им полностью избежать уголовной ответственности. Данная возможность имеется лишь у злоумышленников, совершивших преступление вплоть до средней тяжести.
В ходе судебного заседания государственный обвинитель праве требовать увеличение срока или размера штрафа при наличии следующих обстоятельств:
- рецидив;
- наличие тяжелых последствий, к которым привело мошенничество;
- совершение злодеяние в группе;
- повышенная активность во время совершения правонарушения;
- привлечение к преступлению недееспособных или несовершеннолетних граждан;
- наличие конкретных мотивов;
- потерпевший в момент совершения мошенничества находился при исполнении долга;
- жертвой является беременная женщина или беззащитное лицо;
- применение мер особой жестокости во время совершения злодеяния;
- использование служебного положения;
- использование удостоверение органов власти;
- преступление совершило лицо, являющее родителем несовершеннолетнего подростка.
Срок давности по статье 159 УК РФ
Если рассматривать сроки давности преступления, соответствующего статье 159 УК РФ, то возможно выделить следующие сроки:
- Ч. 1 – 2 года.
- Ч. 2 – 6 лет.
- Ч. 3 – 10 лет.
- Ч. 4 – 10 лет.
- Ч. 5 – 6 лет.
- Ч. 6 – 10 лет.
- Ч. 7 – 10 лет.
Срок начинает отсчитываться с момента совершения злодеяния. Течение сроков приостанавливается, если подозреваемый уклоняется от суда или следствия.
Меры предосторожности
Чтобы не стать жертвой аферистов, нужно соблюдать осторожность. Необходимо интересоваться через СМИ о способах обмана и новых схемах, которые придумывают изобретательные мошенники. Также рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
- проверять псевдо-звонки от известных компаний (предложения, призы, подарки);
- внимательно изучать подписываемую документацию;
- не разглашать личную информацию и номер банковской карты;
- при планируемых затратах по конкретному предложению – внимательно проверять все данные;
- не совершать обратные звонки на посторонние номера и не отвечать на смс-сообщения со ссылками;
- получив сигнал о блокировке карты, связываться только с технической службой поддержки финансового учреждения для проверки информации.
Привлечь обманщика к ответственности по факту можно, подав заявление в органы полиции или через официальный сайт Министерства Внутренних Дел РФ. Полиция проведет расследование, и передаст дело в суд.
Любых спорные вопросы лучше всего решать с юристом. Правовед проконсультирует, подскажет правильность действий, поможет с исковым заявлением, и при необходимости сопроводит процесс.
Мошенники постоянно трансформируются и придумывают наиболее изощренные схемы. Сохраняйте бдительность! Не стоит поддаваться на психологические уловки и моральное давление со стороны посторонних лиц!
Дополнительные вопросы
Сколько дают за мошенничество в интернете
Статья 159.3 предусматривает наказание за мошенничество с применением электронных средств платежа. Виды наказаний:
- штраф до 120 тыс. р. или в размере заработка осуждённого за период до 1 года;
- обязательные работы до 360 ч.;
- до 1 года исправительных работ;
- ограничение свободы до 2 лет;
- принудительный труд до 2 лет;
- лишение свободы до 3 лет.
В части 3 статьи 159 рассматриваются также деяния, совершённые осуждённым с применением служебного положения и нанесением крупного ущерба.
Варианты наказаний:
- штраф до 500 тыс. р.;
- штраф в размере заработка виновника за период до 3 лет трудовой деятельности;
- принудительные работы до 5 лет с одновременным ограничением свободы на 1 год;
- лишение свободы до 6 лет с одновременной выплатой штрафа.
Сколько лет дают за мелкое мошенничество
К разряду мелких относится деяние, стоимость ущерба которого составляет не более полутора миллиона рублей.
Наказание зависит от таких факторов, как:
- наличие/отсутствие смягчающих обстоятельств;
- первичное/вторичное привлечение к уголовной ответственности.
Приговор по ст. 159.1 может содержать следующие варианты наказаний:
- штрафные санкции до 500 тыс. р.;
- обязательные работы сроком до 480 часов;
- исправительные работы длительностью до 2 лет;
- ограничение свободы до 1 года;
- ограничение свободы и принудительные работы сроком до 5 лет;
- лишение свободы до 5 лет с ограничением (или без него) до 1 года.
Можно ли получить условный срок за мошенничество
Можно. В моей практике даже по ч. 4 ст. 159 УК РФ подзащитные отделывались условным сроком. Варианта два.
Первый, когда адвокат доказывает непричастность подзащитного, судья видит, что у прокурора доказательств практически нет, но оправдать подсудимого не может. Тогда он назначает условный срок даже по тяжкому мошенничеству.
Второй вариант. Доказательства у обвинения хорошие. Даже признание вины есть. В этом случае защитник максимально старается обелить человека и создать ему репутацию гражданина, который может понести наказание вне изоляции от общества. Это работа по предоставлению фактов порядочности и правовой чистоплотности гражданина в прошлом. Это позволяет не только снизить срок за мошенничество, но и сделать его условным.
Заключение
Уголовное законодательство РФ разделяет мошенничество на 7 больших групп. Каждый вариант преступления описан в соответствующей части статьи 159 УК РФ. Размер наказания за совершение злодеяния зависит от масштаба мошеннических действий, количества преступников и факта использования служебного положения.